Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen euro. Ook zijn echtgenote wordt verdacht van witwassen.
Op dinsdag is daarnaast een minderjarig familielid aangehouden wegens betrokkenheid bij het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro. De Rotterdamse winkel van de verdachten fungeerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder andere als plek waar criminelen misdaadgeld kunnen laten versturen.
Het onderzoek naar de oudste verdachte, een 47-jarige man uit Rotterdam, is in mei 2023 begonnen met informatie uit het versleutelde communicatieplatform Sky ECC. Daaruit bleek dat een persoon met onder meer de gebruikersnaam Prada over een langere periode, in 2020 en 2021, communiceerde met andere gebruikers van het platform over het organiseren en uitvoeren van geldoverdrachten. Er werd gechat met personen die in drugs handelden en de verdachte ontving ook foto’s van partijen drugs.
Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen bleek verder dat er bij een winkel in Rotterdam gebruik kan worden gemaakt van Underground Banking. Begin april werden daar de twee verdachten aangehouden. Ook werd de winkel doorzocht. Tijdens deze doorzoeking is onder andere een aantal mobiele telefoons in beslag genomen.
Op een telefoon zijn in een chat tussen de 47-jarige verdachte en zijn echtgenote foto’s gevonden van bankbiljetten, vermoedelijk tokens en printscreens van chats waarin geplande overdrachten zichtbaar zijn. Hierdoor vermoedt het OM dat het verplaatsen van geld via ondergronds bankieren is doorgegaan. De overdrachten gingen ook door in de periodes wanneer de hoofdverdachte in het buitenland was. In totaal gaat het om bedragen in verschillende valuta van 22 miljoen euro, 8 miljoen pond en 15 miljoen dollar.
