De politie heeft deze week twee mannen gearresteerd voor ondergronds bankieren. Zij worden verdacht van het op grote schaal witwassen van crimineel geld. In meerdere woningen in Amsterdam, Diemen en Rotterdam werd ruim 770.000 euro en 236.000 dollar aan cryptovaluta gevonden.
Financiële rechercheurs startten in november 2023 een onderzoek: 26Noisy. Meerdere personen werden verdacht van het verplaatsen van grote geldbedragen tussen Nederland en Suriname. Dinsdag werden twee mannen aangehouden in Diemen en Groningen. Het gaat om een 31-jarige man uit Diemen en een 28-jarige man uit Rotterdam.
Tegelijk met de aanhoudingen werden vijf woningen in Amsterdam, Diemen, Rotterdam en een hotelkamer in Groningen doorzocht. Ook een speurhond, gespecialiseerd in het vinden van geld, was aanwezig bij de doorzoekingen. Tijdens deze doorzoekingen werd in totaal een bedrag van ruim 770.000 euro gevonden. Vermoedelijk is dit geld afkomstig uit misdrijven. Naast contant geld werden ook ruim 236.000 dollar in cryptovaluta, horloges, twee voertuigen en een geldtelmachine in beslag genomen.
De verdachten zitten in beperkingen en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
